利用“合规取消订单”来大肆敛财,3名工程师被刑拘

广东警讯
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手握专业技术、熟知业务全流程的3名工程师,不愿踏实履职,反倒动起骗取公司钱款的歪心思——他们先虚构订单套取业务提成,随后操作退单,以此非法牟利,最终被警方依法刑事拘留。

上个月底,广州市公安局黄埔分局夏港派出所接辖区某公司报警,称公司在开展上半年例行盘点工作时,发现有十几笔金额较大的维修服务订单在公司拨付材料费提成后,短时间内便被以“故障未修复、服务终止”为由取消。公司依规向客户全额退还材料费和服务费,但已经发放给工程师的材料费提成,却始终未回流至公司账户,怀疑有人借此牟利。

接到报警后,民警立即开展调查取证,通过核查订单台账、结算流水,成功锁定该公司工程师赖某、陈某、甘某有重大作案嫌疑。6月29日20时许,民警前往涉事公司,将3名嫌疑人一举抓获。

经审讯,3名嫌疑人对虚构业务骗取公司资金的事实供认不讳。他们密谋和分工,通过虚假下单、虚构维修服务、虚报费用的方式套取提成,待提成到账后再以客户名义申请退款,以此骗取公司资金。

经警方核实,嫌疑人赖某累计骗取公司资金9.9万余元,陈某累计骗取6.5万余元,甘某累计骗取2.5万余元,3人合计造成公司经济损失19万余元。

目前,3名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,涉案资金追缴工作正在有序进行中。

警方提醒:切勿心存侥幸钻漏洞、借职务之便牟利,投机取巧侵占公私财物的行为,必将依法受到惩处。同时,企业也要完善财务结算、订单核销、资金回流闭环管理制度,补齐风控短板,严防内部人员作案。如发现违法犯罪行为,请立即报警。

南方+记者 关喜如意

通讯员 冯璐

编辑 周源
校对 叶枫
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