2021年6月9日

市反诈骗中心组织大亚湾反诈骗中心

于2021年7月6日13时许

在大亚湾西区某小区内抓获2名嫌疑人

在大亚湾西区另一个小区内抓获2名嫌疑人

在某公寓抓获1名嫌疑人

缴获作案手机、电脑一批

经查，今年4月底，该团伙利用“智科云投”虚假投资软件及客服系统，通过非法购买的微信号，利用探探、陌陌等聊天软件“吸粉”进行投资推广，宣传该投资平台利润高、真实可靠，以此吸引人充值投资。

该团伙组织严密、专业性高。

那么他们是如何对受骗者进行套路的呢？

✪ 1 冒充女性与交友软件上的男性暧昧聊天  ✪

团伙成员会在交友软件上，用提前准备好的“话术”冒充女性与交友软件上的男性暧昧聊天。

✪ 2 发送未知链接，引导事主下载“智科云投”  ✪

培养感情获取信任后，再发送链接，引导对方下载“智科云投”，并让其加入“投资会员群”，团伙成员的几十个小号则在该群内扮演在投资平台已多次获利，制造“赚钱”的假象，以此让进群“客户”心动，主动投资。

✪ 3 谎称有“内部数据”，诱导客户不断投资  ✪

同时，团伙还会以“有内部数据”，可以稳赚不赔，诱导“客户”继续投资。客户投资后，他们以后台自主控制涨跌让“客户”亏损，以此方式达到盈利的目的。客户充值投资的金额会先流入“支付通道”（洗钱通道），犯罪团伙支付一定手续费后，剩余的钱就直接到作案的团伙个人银行账户内，而“直客云投”平台显示的涨跌不过是数字而已。

目前案件仍正在进一步侦办中。

现场缴获的设备

惠州市反诈骗中心提醒

1、在交友网站上认识的陌生人，对方推荐股票或透露投资平台漏洞等信息，都是骗子惯用的伎俩；

2、对超高收益的投资要保持戒心，虚假投资平台的盈利亏损数据可后台操作。不要被暂时的高收益迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的投资，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

3、切勿向陌生个人账号汇款转账，向平台注资时要多方验证是否合法。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并第一时间联系辖区派出所报警。

来源：惠州市反诈骗中心