“赚钱就像呼吸一样简单”“周收益率高达6%-13%”“发展会员更可获得3%-5%的推广收益”……这样的广告词是不是令人很心动？到底是什么投资能有这样的回报？

真相是——这是个骗局。

线上商城资金流水高达千万元以上

2019年11月，多名“盖XX商城”会员从各地赶来位于海珠区的盖X公司总部，要求公司对会员们在平台零售区寄售的商品进行退货处理，并退还会员们在平台上的全部本金，但遭到公司拒绝。

公司负责人坚称，其公司运营的“盖XX商城”为合法电商平台，平台为注册会员提供了一种叫做“零批寄售”的全新社交网购模式，会员按照规则买卖商品即可获利，但同时也要承担交易失败的风险损失。

而前来反映诉求的会员则认为盖X公司曾向其承诺，会确保完成交易，不存在风险，并认为会员在平台上进行的所谓商品买卖交易只是种形式，其实就是在以层级形式投资获利。

到底是怎么回事？海珠警方经济犯罪侦查大队迅速介入，对盖X公司及其开发运营的“盖XX商城”平台展开调查。

“零批寄售”其实是圈钱的陷阱

经查，盖X公司近年来并没有经营范围内的实际营收项目，但其资金流水却高达千万元以上，而这些资金均与“盖XX商城”平台有关。

2019年6月起，“盖XX商城”网络社交零售APP开始在广州、桂林、成都三地悄然上线。该平台上所售商品的种类不多，数量有限，但售价却高得离谱，比市场上的同类商品价格高10倍以上。

以零售区销售的一款红酒为例，平台售价为1080元，但该红酒的正常进货价只要48元/瓶，成本价更是低至18元/瓶。

如此虚高售价的商品，却还是不断有会员购买，趋之若鹜，究竟为何？

会员不仅能在买卖这些虚高售价商品的过程中获利，而且还热衷于发展新会员加入，以获得“推广收益”奖励。

综合前期调查情况分析，经济犯罪侦查大队初步判断，盖X公司涉嫌通过其“盖XX商城”非法敛财。

随后，经海珠警方专案组侦查发现，在注册成为商城会员后，要在平台零售区以高价购物，才能获得在零售区寄售商品的资格，同时会得到相当于购物金额一定比例的批发券。

会员可以用批发券叠加现金，在批发区以低价购买商品，再将以低价批发买到的商品放在零售区高价出售，赚取差价获利。

但是，一旦不再有新会员加入，这种“零批寄售”模式的资金链就会断裂。

以“推广收益”洗脑会员 通过传销层层获利

为了维持商城的“零批寄售”模式，盖X公司不遗余力地组织以社交创业为名的大型宣讲和免费旅游等活动，向会员灌输“推广收益”。

会员被分为高级经销商、中级经销商、初级经销商和普通消费者四个等级。

初级经销商直接发展下线，可获得下线在零售专区购买金额3%的收益，下线再发展下线时，初级经销商就可升级为中、高级经销商，再获得2%、3%的团队奖励。当直接发展的下线与自己平级时，还能获得平级奖励。

正是这些更加诱人的“直推奖励”“团队奖励”“平级奖励”，让众多会员想方设法通过自己的关系网吸引更多人加入，搭建起了“盖XX商城”的传销金字塔。

10名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批捕

在充分掌握了盖X公司涉嫌组织、领导传销活动，及幕后控制人的组织架构、活动规律和犯罪证据后，8月9日 至10日，海珠警方经过周密部署，组织大批警力分赴广西、重庆与广东省内多地，同步收网，将诸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓获归案，并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。

犯罪嫌疑人到案后，专案组迅速组织警力展开审讯，进一步固定了相关证据。

9月14日，10名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕，目前，该案仍在进一步侦办中。

警方提醒广大市民群众，应通过银行和正规金融机构投资理财，对各类不明APP电商平台，切勿为了一时的“高收益”轻易尝试，从而落入非法传销犯罪的陷阱。

【记者】关喜如意

【通讯员】张伟涛 张毅涛